股票名称:铜峰电子
股票代码:600237
证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2004-010
黄金城hjc999
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄金城hjc999第三届监事会第三次会议于2004年6月24日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席方雅君主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,形成以下决议:
一、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
二、审议通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告;
三、审议通过关于监事变更的议案。
鉴于本公司原股东--铜陵市国有资产运营中心已不再持有本
公司股份,其委派监事程新贵先生向监事会提出辞去监事的申请,监事会经审议后,同意程新贵先生辞去公司监事的申请,决定提名陈文革先生为公司第三届监事会监事候选人,并将提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
陈文革先生简历见附件3
特此公告。
黄金城hjc999监事会
2004年6月24日