股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-016
黄金城hjc999
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 是否提供网络投票：否
l 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于2014年5月19日（星期一）召开2013年度股东大会。
（一）股东大会的召集人
公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
会议时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30
（三）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票方式。
（四）会议地点：
安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。
二、会议审议事项
|
序号 |
议案内容 |
是否为特别决议事项 |
|
１ |
审议公司2013年度董事会工作报告 |
否 |
|
２ |
审议公司2013年度监事会工作报告 |
否 |
|
3 |
审议2013年度独立董事述职报告 |
否 |
|
4 |
审议公司2013年度报告及摘要 |
否 |
|
5 |
审议公司2013年度财务决算报告 |
否 |
|
6 |
审议公司2013年度利润分配预案 |
否 |
|
7 |
审议关于续聘会计师事务所的议案 |
否 |
|
8 |
审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬结算的议案 |
否 |
|
9 |
审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
否 |
|
10 |
审议关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 |
否 |
本次会议提案的详细内容见公司2014年4月18日披露的第六届董事会第十九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2014年5月16日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登记地点
公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼）。
五、其它事项
1、联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李 骏、胡岚南
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
黄金城hjc999董事会
2014年4月18日
