黄金城hjc999・(中国)有限公司

证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2005-006

　　黄金城hjc999第三届董事会第十五次会议
　　（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄金城hjc999第三届董事会第十五次会议通知于2005年4月15日以专人送达、传真方式发出，并于2005年4月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人,其中董事马永新因出差在外委托董事贺师德代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　一、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2005年第一季度报告。
　　二、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向中信实煉业银行贷款2000万元流动资金。贷款期限为一年。
　　特此公告。

　　黄金城hjc999董事会
　　2005年4月21日