黄金城hjc999・(中国)有限公司

 黄金城hjc999（以下简称“本公司”）于2002年10月22日以通讯表决方式举行了第二届董事会第十九次会议，会议应参加董事13人，实际参加董事11人，董事马永新委托董事王守信代为行使表决权、董事李立委托董事姜灏代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决方式，审议通过了关于委托闽发证券购买2900万元国债并托管的议案，有关该次委托购买国债的详细情况本公司将另行公告。

                              黄金城hjc999董事会
                                      2002年10月22日