黄金城hjc999・(中国)有限公司

证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2007-011

黄金城hjc999
2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   黄金城hjc9992006年度股东大会于2007年4月6日在公司办公楼四楼3号会议室召开，共有8股东及位股东代理人出席了本次股东大会。以上8位股东代表股份数139,390,033股，其中有效表决权票数139,390,033股，占公司股份总额的34.85%。会议由公司董事长陈升斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：
一、审议通过2006年度董事会工作报告
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
二、审议通过2006度监事会工作报告
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
三、审议通过公司2006年度报告正文及摘要；
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
四、审议通过公司2006财务报告
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
五、审议通过公司2006度利润分配方案
2006年度公司共实现利润总额22,363,925.63元，净利润15,396,678.67元。
根据《公司法》以及《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金2,217,430.92元之后，加上年结转未分配利润121,640,879.79元，减去2005年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）10,000,000.00元、每10股送红股3股60,000,000.00元以及支付职工住房补贴11,285,262.00元后，本年度可供股东分配的利润为53,534,864.54元。
根据公司2006年度经营业绩及今后发展规划,本年度拟不进行现金分红,将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口。同时鉴于公司2005年度已实施高比例送转增股本方案,为合理控制股本扩张速度,本年度亦不提出资本公积金转增股本方案。
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
鉴于公司聘任的审计机构安徽华普会计师事务所任期届满，公司
董事会决定继续聘任安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构，聘任期一年,股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
七、审议通过关于续聘律师事务所的议案
鉴于公司聘任的律师事务所安徽安泰达律师事务所任期届满，公司董事会决定继续聘任安徽安泰达律师事务所为公司提供证券咨询及作为股东大会、董事会、监事会的见证律师，聘任期一年。
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
八、审议通过2007年年薪制方案
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
该议案详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
九、审议通过2007年经济运行考核指标
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
十、逐项审议通过关于修改公司章程的议案
1、审议通过修改公司章程第六条
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、审议通过修改公司第一十九条
有效票数139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
修改后的公司章程见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告

                        黄金城hjc999董事会
                                     2007年4月6日