黄金城hjc999・(中国)有限公司

　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2004-025

　　黄金城hjc999第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄金城hjc999第三届董事会第十次会议于2004年11月11日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人，实到董事11人。董事王超、田守能因故缺席本次会议，独立董事周亚娜委托独立董事刘建华、独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。监事、高管人员以及见证律师列席了会议，会议由董事长陈升斌先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：审议通过关于本公司与韩国SKC公司合资相关事宜。
　　本公司与韩国SKC股份有限公司合资成立安徽铜爱电子材料有限
　　公司的议案，已经本公司2004年第二次临时股东大会审议批准，股东大会同时授权董事会具体办理本次合资相关事宜。根据股东大会授权，参会董事审议并通过了本次与韩国SKC股份有限公司合资的相关合同，包括《合资合同》、《合资公司章程》、《物品供应基本合同》、《主原材料供应基本合同》《商标使用合同》、《技术转让合同》及附件。
　　特此公告。

　　黄金城hjc999董事会
　　2004年11月11日