股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2006-023
黄金城hjc999
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄金城hjc999第四届董事会第九次会议通知于2006年10月20日以专人送达、传真方式发出，并于2006年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司温州铜峰电子材料有限公司增加注册资本的议案。
本公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司拟将注册资本由2000万元增加至3500万元，本次增资将由本公司以货币方式购买全部增资股份1500万元。本次增资后，本公司出资额为3350万元，占温州铜峰电子材料有限公司股份总额的95.71%。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于发放职工住房补贴的议案。
根据铜陵市人民政府关于《铜陵市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》和《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》的有关精神，本公司于2000年制定了《铜峰公司职工住房货币化补贴实施办法》，并经本公司第二届董事会第五次会议及2000年年度股东大会讨论通过。现经公司研究，拟在近期按相关规定向职工发放住房补贴，共需资金约11,979,520元。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2006年第三季度报告。
特此公告
黄金城hjc999董事会
2006年10月25日
