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临2005-019 董事会第十八次会议(通讯表决方式)决议公告

发布时间:2016-06-13阅读次数:5727

 证券代码:600237     证券简称:铜峰电子    编号:临2005-019

  黄金城hjc999
  第三届董事会第十八次会议(通讯表决方式)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2005年10月7日,本公司以专人送达、传真方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知,并于2005年10月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于成立子公司议案。
  本公司拟与控股子公司温州铜峰电子材料有限公司合资成立子公司,该子公司注册资本拟为1.08亿元,本公司以特种新型薄膜电容器生产线项目作投资(该项目详细情况见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》),占该公司注册资本的98%,温州铜峰电子材料有限公司以现金投资216万元,占该公司注册资本的2%,该子公司具体名称以工商局最后审核为准。
  该子公司成立后,将有利于本公司的战略规划,便于将本公司主导产品电容器及薄膜进行专业化划分,进一步发挥产品的规模效益。
  鉴于该次成立子公司投资额已超过董事会审批权限,尚需提交公司股东大会讨论,关于召开股东大会的具体事宜,董事会将另行通知。
  特此公告!


  黄金城hjc999董事会
  二零零五年十月十二日


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