黄金城hjc999・(中国)有限公司

           黄金城hjc999第二届董事会第十七次会议于2002年8月29日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事9人, 董事常荣卿委托董事王晓云代为行使表决权、董事李立委托董事徐印琪代为行使表决权、董事姜灏委托董事徐印琪代为行使表决权、独立董事刘建华委托独立董事周亚娜代为行使表决权。公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
      一、 审议通过公司关于巡检发现问题整改报告的议案。
具体内容见日后公告
       二、审议通过关于委托铜陵威斯康电子材料有限公司加工金属化
膜的议案。
具体内容见另外公告
         三、审议通过投资建设金属化镀膜生产线技术改造项目的议案。
为了提升本公司薄膜产品的深加工度，增大产品附加值，进一步提高公司经济效益，满足市场需求，公司拟实施金属化镀膜生产线技术改造项目。该项目已获铜经贸技改[2002]222号文批准，项目总投资2500万元，其中固定资产投资2400万元，铺底流动资金100万元，项目资金全部由企业自筹。该项目建设期1年。
该项目产品符合国家产业政策，属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》十三款32条。金属化膜是重点国家级火炬计划项目（23401001号）产品。该金属化膜是电力电容器的优质材料，产品有效地提高了电容器的安全防爆性能，使金属化膜电容器增强了抗涌流冲击和抗谐波能力，使电容器更稳定，自愈性、比特性更好。该金属化膜是交流电力电容器最新型的重要原材料，目前常用的低压电力电容器、安全防爆交流电容器、机车电力电容器均采用该金属化膜作为原材料。由于国内该产品产量较低，而需求量又大，因此上本项目是十分必要的。
该项目建成后，将形成年产金属化膜350吨（以7微米计算）的生产能力。项目达产后，可年增销售收入1977.5万元，利润总额280万元,税金145万元,投资回收期6.25年。
        四、审议通过经审计的2002年半年度报告的议案。
本公司于2002年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了未经审计的本公司半年度报告，因本公司拟申请发行可转换公司债券，根据相关规定,本公司聘请安徽华普会计师事务所对本公司2002年半年度报告进行审计。有关差异部分详见本公司另外公告。
特此公告