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第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年3月22日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年3月27日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于设立投资公司的议案。

为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 2亿元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的 100%。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

该议案详细内容见本公司关于设立投资公司的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

     黄金城hjc999董事会

                                             2015年3月31日