股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
黄金城hjc999
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间和地点
黄金城hjc9992013年年度股东大会于2014年5月19日上午9:30在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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出席会议的股东和代理人人数（人） |
3 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
94,579,581 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
16.76 |
（三）会议主持及表决方式情况
董事长王晓云先生由于出差在外，经半数以上董事共同提议，本次会议由董事方大明先生担任会议主持人，会议以记名投票方式对会议提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况
公司在任董事7人，出席本次会议4人，公司董事长王晓云先生、董事沈义强先生、独立董事孔凡让先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次会议监事2人，监事黄云锴先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。
公司副总经理：方夕刚先生、阮德斌先生、程春平先生列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
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议案 序号 |
议案内容 |
赞成票数 (股) |
赞成比例(%) |
反对票数(股) |
反对比例(%) |
弃权票数(股) |
弃权比例(%) |
是否 通过 |
|
1 |
审议公司2013年度董事会工作报告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
2 |
审议公司2013年度监事会工作报告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
3 |
审议2013年度独立董事述职报告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
4 |
审议公司2013年度报告及摘要 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
5 |
审议公司2013年度财务决算报告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
6 |
审议公司2013年度利润分配预案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
7 |
审议关于续聘会计师事务所的议案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
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8 |
审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬结算的议案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
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9 |
审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
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10 |
审议关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 |
18,301 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
公司控股股东----安徽铜峰电子集团有限公司持有本公司94,561,280股，审议“关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案”时，关联股东安徽铜峰电子集团有限公司进行了回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
黄金城hjc999董事会
2014年5月20日
