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第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年10月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2015年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。            

2、审议通过关于以部分土地为抵押，向中国工商银行铜陵分行申请融资余额不超过5000万元的议案。

公司因经营需要，拟将铜陵市经济技术开发区铜峰工业园部分土地抵押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行，申请融资余额不超过伍仟万，土地实际测量评估的面积为157696.08平方米，抵押期限为三年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               黄金城hjc999董事会

                                       2015年10月31日