黄金城hjc999・(中国)有限公司

黄金城hjc9992014年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l        公司募集资金存放符合公司规定

l        公司募集资金使用进度：智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于8月下旬投料联动一次性试车成功，新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，黄金城hjc999（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

截止2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

（1）补充公司流动资金

募集资金到帐后，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2013年3月8日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限一年。截止2014年3月6日，公司已按承诺将实际用于暂时补充流动资金的3.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户（以上详见公司2013年2月21日、3月9日以及2014年3月8日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的公告）。

2014年3月25日，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月（详见公司2014年3月26日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

（2）投入募集资金项目

公司直接投入募集资金项目新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目资金23,716.97万元。

截止2014年6月30日，公司共累计使用募集资金48,416.97万元，其中募集资金补充流动资金24,700万元，尚未使用募集资金余额为23,466.57万元（含利息收入172.04万元），公司募集资金专户余额为23,466.57万元（含利息收入172.04万元）。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法，本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，报告期内，公司结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2014年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2014年6月30日，募集资金存储情况如下：