股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
黄金城hjc999
第二届监事会第七次会议决议公告
黄金城hjc999第二届监事会第七次会议于2002年2月5日在铜峰公司小会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人， 会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过公司2001年年度报告正文及摘要；
二、审议通过总经理业务报告；
三、审议通过公司2000年度财务决算报告
四、审议通过公司《2002年度年薪制方案》；
五、审议通过向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库的议案；
因安徽铜峰电子（集团）公司是本公司控股股东，故本公司向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库行为为关联交易。按照关联交易回避表决制度，监事会成员中2名关联方监事就此议案执行了回避表决，其他 3名监事投赞成票，通过了此议案。
六、审议通过公司2001年度监事会工作报告。
公司监事会认为：
一、公司决策程序合法，建立了完善的内部管理和控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具的标准无保留的审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
三、公司募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，部分变更募集资金投向项目变更程序合法，变更使用投向的原因清楚，新项目盈利前景良好，对公司的长远发展有利。
四、公司在进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的的原则进行，未发现损害上市公司的行为。
五、报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。
黄金城hjc999监事会
2002年2月5日
