黄金城hjc999・(中国)有限公司

黄金城hjc999

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年3月6日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年3月12日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

（1）同意为控股子公司----铜陵市铜峰电容器有限责任公司提供担保。

同意为该公司在铜陵农商银行申请的授信5000万元提供担保、同意为其在中国银行股份有限公司铜陵分行申请的人民币1000万元综合授信额度提供担保。以上担保期限均为叁年，担保方式均为连带责任担保。

（2）同意为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保。

同意为该公司在中国银行铜陵分行融资授信5000万元提供担保。担保期限均为叁年，担保方式为连带责任担保。

该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

2、逐项审议通过关于向银行申请授信及融资额度的议案

（1）同意向交通银行铜陵分行办理流动资金贷款人民币壹仟捌佰万元整，期限一年。

（2）同意向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。

（3）同意向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币陆仟万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，有效期一年。

（4）同意向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。

（5）同意向徽商银行申请综合授信伍仟万元人民币，期限一年。

以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

3、审议通过关于向铜陵天源股权投资集团有限公司借款的议案。

为补充公司流动资金，同意公司向非关联方----铜陵天源股权投资集团有限公司借款2亿元人民币，借款利率将参考银行同期贷款利率执行，具体借款形式与借款期限由公司与铜陵天源股权投资集团有限公司协商，董事会授权董事长决定。

该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               黄金城hjc999董事会

                                         2015年3月13日