黄金城hjc999・(中国)有限公司

黄金城hjc999

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年3月12日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年3月17日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。公司独立董事孔凡让先生、吕连生先生、赵惠芳女士对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于解除与安徽江威精密制造有限公司签署的增资控股协议并由对方将增资股份予以回购的议案。

2014年11月19日，经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，本公司与安徽江威精密制造有限公司签订了《增资控股协议》，本公司向其全资子公司安徽中威光电材料有限公司增资7000万元（以上详见2014年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公告）。由于在对安徽中威光电材料有限公司进行经营管理过程中，本公司发现了安徽中威光电材料有限公司存在增资前未向本公司如实披露的重大或有负债，为避免公司遭受或有经济损失，维护本公司合法的经济利益，本公司将解除与安徽江威精密制造有限公司签订的《增资控股协议》并要求对方将增资股份予以回购。

公司独立董事孔凡让、吕连生、赵惠芳对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：该议案的表决程序符合有关规定，本次交易的进行可避免公司遭受或有经济损失，保障广大股东权益，有利于公司的长期发展，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

该议案详细内容见本公司相关公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               黄金城hjc999董事会

                                       2015年3月19日