股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2020-034
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第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年8月14日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；
2020年1-6月，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中：本期计提坏账准备255.64万元,转回或转销坏账准备821.97万元，核销坏账准备330.55万元；本期计提存货跌价准备338.25万元，转回或转销跌价准备417.04万元；本期因处置固定资产转销减值准备10.98万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
3、审议通过公司2020年半年度报告及摘要。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄金城hjc999董事会
2020年8月26日
