股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-022
黄金城hjc999
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：2021年7月15日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年第一次临时股东大会
召开的日期时间：2021年7月15日14点30分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月15日
至2021年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1.00 |
逐项审议关于投资建设项目的议案 |
√ |
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1.01 |
新能源用超薄型薄膜材料项目 |
√ |
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1.02 |
新能源汽车用电容器项目 |
√ |
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1.03 |
直流电网输电用电容器项目 |
√ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2021年6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
600237 |
铜峰电子 |
2021/7/7 |
（一) 登记时间：2021年7月14日（星期三）上午8:30—11:30、下午13:00—17:00
(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李骏
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
黄金城hjc999董事会
2021年6月30日
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
黄金城hjc999：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1.00 |
逐项审议关于投资建设项目的议案 |
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1.01 |
新能源用超薄型薄膜材料项目 |
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1.02 |
新能源汽车用电容器项目 |
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1.03 |
直流电网输电用电容器项目 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
