股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2022-044
关于召开年第一次临时股东大会的通知
股东大会召开日期：2022年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：
年第一次临时股东大会
召开的日期时间：2022年10月26日 14点00分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月26日
至2022年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
审议《关于公司符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》 |
√ |
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2.00 |
逐项审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 |
√ |
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2.01 |
发行股票的种类和面值 |
√ |
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2.02 |
发行方式和发行时间 |
√ |
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2.03 |
定价基准日、发行价格及定价原则 |
√ |
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2.04 |
发行对象及认购方式 |
√ |
|
2.05 |
发行数量 |
√ |
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2.06 |
募集资金用途 |
√ |
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2.07 |
锁定期安排 |
√ |
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2.08 |
上市地点 |
√ |
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2.09 |
滚存未分配利润的安排 |
√ |
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2.10 |
本次非公开发行A股股票的决议有效期 |
√ |
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3 |
审议《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 |
√ |
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4 |
审议《关于<公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 |
√ |
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5 |
审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 |
√ |
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6 |
审议《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 |
√ |
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7 |
审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 |
√ |
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8 |
审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》 |
√ |
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9 |
审议《关于<黄金城hjc999未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》 |
√ |
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10 |
审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
√ |
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11 |
审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
√ |
1、2、3、4、5、6、7、8、10
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
1、2、3、4、6、7、8、10
应回避表决的关联股东名称：铜陵大江投资控股有限公司
无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
600237 |
铜峰电子 |
2022/10/17 |
(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李骏
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
黄金城hjc999董事会
2022年10月11日
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
：
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
审议《关于公司符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》 |
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2.00 |
逐项审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 |
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2.01 |
发行股票的种类和面值 |
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2.02 |
发行方式和发行时间 |
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2.03 |
定价基准日、发行价格及定价原则 |
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2.04 |
发行对象及认购方式 |
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2.05 |
发行数量 |
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2.06 |
募集资金用途 |
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2.07 |
锁定期安排 |
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2.08 |
上市地点 |
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2.09 |
滚存未分配利润的安排 |
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2.10 |
本次非公开发行A股股票的决议有效期 |
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3 |
审议《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 |
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4 |
审议《关于<公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 |
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5 |
审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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6 |
审议《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 |
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7 |
审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 |
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8 |
审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》 |
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9 |
审议《关于<黄金城hjc999未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》 |
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10 |
审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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11 |
审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
