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第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄金城hjc999第六届董事会第五次会议通知于2012年8月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于计提资产减值准备的议案；

本公司2012年半年度计提资产减值准备情况如下：

1、应收款项坏账准备金

期初公司“应收款项”计提的坏账准备金余额为32,470,859.93元，本期对应收款项增提坏账准备金4,133,971.38元，本期减少共计3,544,607.40元，期末坏账准备金余额为33,060,223.91元。

2、存货跌价准备

公司期初存货跌价准备余额为49,726,692.68元，本期转销14,126,735.13元,期末余额为35,599,957.55元，本期转销的存货跌价准备系库存商品及原材料已处置。

二、以7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2012年半年度报告及摘要。

特此公告！

                               黄金城hjc999董事会

                                             2012年8月27日