股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-007
黄金城hjc999
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄金城hjc9992010年年度股东大会于2011年4月22日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人，代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占公司股份总额的23.64%。会议由公司董事长王晓云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：
一、审议通过2010年董事会工作报告；
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
二、审议通过2010年监事会工作报告；
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
三、审议通过2010年独立董事述职报告；
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
四、审议通过2010年年度报告正文及摘要；
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
五、审议通过2010年度财务决算报告；
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
六、审议通过公司2010年度利润分配方案；
本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
会议决定继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘任期暂定一年。公司股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
八、审议通过2011年年薪制方案；
有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告
黄金城hjc999董事会
2011年4月22日
