股票名称：铜峰电子
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黄金城hjc999
第五届董事会第十五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄金城hjc999第五届董事会第十五次会议通知于2011年4月18日以专人送达、传真方式发出，并于2011年4月22日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事李建华先生委托董事长王晓云先生代为行使表决权，公司监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2011年第一季度报告。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。
同意为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限两年。该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《黄金城hjc999董事会秘书工作制度》。
《黄金城hjc999董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
黄金城hjc999董事会
2011年4月22日
